证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-117 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
对于提前赎回“立中转债”第十六次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏内容确凿凿、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性推崇或要紧遗漏。
格外指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，暴戾在
住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性科罚要求的，不成将所执“立中转债”调整为股票，特提请投资者宽恕不
能转股的风险。
风险指示：左证安排，截止 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”，
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“立中转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，格外提醒“立中转债”执有东谈主扎眼在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时期，公司股票价钱已安闲《召募
发挥书》中“立中转债”有条件赎回条目商定的触发条件，即：公司股票在职意
蚁集三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。
其中，转股价钱调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。截止 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集发挥书》中商定的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“立中转债”的议案》，为裁减公司财务用度及资金资本，勾通当前
阛阓及公司自己情况，经审慎磋议，公司董事会应允应用“立中转债”提前赎回
权，并授权公司科罚层正经后续“立中转债”赎回的一起研究事宜。现将“立中
转债”提前赎回相关事项公告如下：
一、可调整公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于应允立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号应允，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可调整公司债券 899.80 万张，每张面值
为东谈主民币 100 元，系数召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保
荐东谈主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募
资金专项存储账户。容诚司帐师事务所（特地平庸结伙）已进行验资，并出具了
容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资答复》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所应允，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券来去
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调整公司债券转股期自可调整公司债券刊行达成之日（2023 年
即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票引发推敲预留授予（第
一批次）第一个包摄期包摄条件建树的议案》，左证中国证监会对于可调整公司
债券刊行的研究规则及《召募发挥书》刊行条目，勾通公司 2022 年限定性股票激
“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股调整为 23.55
励推敲第一个包摄期包摄情况，
元/股，调整后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起见效。具体内容详见公司于
（公
告编号：2023-151 号）。
第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票引发推敲初度授予部分
第二个包摄期包摄条件建树的议案》《对于公司 2022 年限定性股票引发推敲预留
授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件建树的议案》，左证中国证监会对于可
调整公司债券刊行的研究规则及《召募发挥书》刊行条目，勾通公司 2022 年限定
性股票引发推敲初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄
期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后
的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
（公告编号：2024-067
日在巨潮资讯网走漏的《对于立中转债转股价钱调整的公告》
号）。
调整为 23.30 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起见效。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网走漏的《对于立中转债转股价钱调整的公
告》（公告编号：2024-077 号）。
于向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》，左证《召募发挥书》研究规则及
公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价钱
向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起见效。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网走漏的《对于向下修正可调整公司债券
转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。
会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票引发推敲预留授予（第
一批次）第二个包摄期包摄条件建树的议案》，左证中国证监会对于可调整公司
债券刊行的研究规则及《召募发挥书》刊行条目，勾通公司 2022 年限定性股票激
励推敲预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网走漏的《对于立中转债
转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-125 号）。
会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票引发推敲初度授予
部分第三个包摄期包摄条件建树的议案》《对于公司 2022 年限定性股票引发推敲
预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件建树的议案》，左证中国证监会关
于可调整公司债券刊行的研究规则及《召募发挥书》刊行条目，勾通公司 2022 年
限定性股票引发推敲初度授予部分第三个包摄期及预留授予（第二批次）第二个
包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股调整为 19.00 元/股。调
整后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
调整为 18.66 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起见效。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网走漏的《对于立中转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-050 号）。
会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年限定性股票引发推敲预留授予（第
一批次）第三个包摄期包摄条件建树的议案》，左证中国证监会对于可调整公司
债券刊行的研究规则及《召募发挥书》刊行条目，勾通公司 2022 年限定性股票激
励推敲预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。调整后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起生
效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网走漏的《对于立中转债
转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-089 号）。
截止本公告走漏日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。
二、可转债有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
左证《召募发挥书》，“立中转债”有条件赎回条目的研究商定如下：
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调整
公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的推敲公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调整公司债券票
面总金额；
i：指可调整公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价钱推敲，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱推敲。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时期，公司股票价钱已安闲《召募
发挥书》中“立中转债”有条件赎回条目商定的触发条件，即：公司股票在职意
蚁集三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。
其中，转股价钱调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。截止 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集发挥书》中商定的有条件赎回条目。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
左证公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条目的商定，“立中转债”赎回
价钱为 100.39 元/张（含税）。推敲历程如下：
当期应计利息的推敲公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调整公司债券票
面总金额；
i：指可调整公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的合座“立
中转债”执有东谈主。
（三）赎回时期实时期安排
执有东谈主本次赎回的研究事项。
日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回
完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。
款将通过可调整公司债券托管券商径直划入“立中转债”执有东谈主的资金账户。
公司将在本次赎回达成后 7 个往翌日内，在中国证监会指定的信息走漏 媒体
上刊登赎回成果公告和可调整公司债券摘牌公告。
（四）研究形状
研究部门：公司证券事务部
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
研究东谈主：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn
四、公司内容遏抑东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件安闲前的六个月内来去“立中转债”的情况
经公司自查，公司内容遏抑东谈主、控股鼓励、执有 5%以上股份的鼓励、董事、
监事、高档科罚东谈主员在赎回条件安闲前的六个月内不存在来去“立中转债”的情
况。
五、其他发挥
行转股讲演。具体转股操作暴戾债券执有东谈主在讲演前研究开户证券公司。
小单元为 1 股；归并往翌日内屡次讲演转股的，将合并推敲转股数目。可调整公
司债券执有东谈主肯求调整成的股份须为整数股。转股时不及调整 1 股的可调整公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关规则，在转股日后的五
个往翌日内以现款兑付该部分可调整公司债券的票面金额以及该余额对应确当期
应计利息。
报后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
中转债的核查观点；
换公司债券之法律观点书。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
